Generalny Inspektor Informacji Finansowej ostrzega przed możliwymi próbami oszustwa i kontaktowania się - rzekomo na jego zlecenie - z ofertą wsparcia w wypłacie „zamrożonych kryptowalut", zgromadzonych na giełdach, czy też prośbą o przelanie środków pieniężnych na „rachunek techniczny", będący prawdopodobnie rachunkiem przestępców. Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie dokonuje też „weryfikacji instrumentów finansowych" za pośrednictwem kantoru kryptowalut" ani nie nadaje „licencji osoby zaufanej do handlu kryptowalutami".

Prosimy o ostrożność, gdyż opisane wyżej działania mogą być próbami wyłudzenia danych lub środków finansowych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej  w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.), dalej zwanej: Ustawą, jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy), a jego zadania zostały określone w art. 12 Ustawy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej działa w oparciu o wskazaną wyżej Ustawę, a nie „art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczo-transakcyjnych oraz art. 106a prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997r. niektórych krajowych instytucji transakcyjnych działająca na terenie RP."

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nie należy udzielanie wsparcia w wypłatach kryptowalut z jakichkolwiek platform. Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie prosi również klientów banków o przelewanie pieniędzy na inne rachunki bankowe.

Ponadto informujemy, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie prowadzi tego typu działalności ani sam, ani za pośrednictwem innych podmiotów.

W przypadku próby oszustwa zachęcamy do korzystania z platformy CERT dostępnej pod adresem: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.